Top.Mail.Ru
Сложные банкротные дела — Лаборатория Налогов
Главная· Услуги· Банкротные дела
Направление 04 · Защита собственника

Сложные банкротные
дела

Сложные истории, где банкротство переплетено с налогами и структурой группы. Анализ активов и долгов, оценка рисков субсидиарной ответственности, реалистичный план защиты собственника. Без обещаний «списать всё» — только то, что выдержит проверку.

Получить оценку рисков Что входит
Когда подключаться

Когда банкротство переплетено с налогами

  • Налоговые претензии переходят в банкротство. Доначисления, которые компания не может погасить — риск личной ответственности собственника.
  • Угроза субсидиарной ответственности. Контролирующее должника лицо отвечает личным имуществом — нужен план защиты заранее.
  • Активы в операционной компании. Возрастает риск оспаривания сделок и обращения взыскания на ключевое имущество.
  • Банкротство контрагента. Цепочка платежей и поставок может быть оспорена — нужен анализ рисков для собственного бизнеса.
  • Личное банкротство собственника. Когда корпоративные и личные риски невозможно разделить без правового анализа.
Что входит

Реалистичная стратегия, а не обещание чуда

  • Анализ активов, долгов и рисков субсидиарки. Полная картина: что можно защитить, что под угрозой, какие сделки могут быть оспорены.
  • План защиты собственника. Документы, переписка, обоснование добросовестности и деловой цели операций.
  • Сопровождение процедуры до завершения. Взаимодействие с конкурсным управляющим, кредиторами, ФНС, судом.
  • Защита ключевых активов. Анализ сделок за последние 3 года, оценка рисков оспаривания, контрстратегия.
  • Связка с налоговым контуром. Если есть налоговые претензии — параллельная работа по двум направлениям.
  • Уголовно‑правовая периферия. При риске перехода спора в уголовную плоскость — подключение адвоката и бывшего следователя.
Ключевые компетенции

Где мы сильнее всего в банкротных делах

В сложных историях исход решают цифры и подготовка, а не количество заседаний. Мы переводим юридический спор в экономическую плоскость — и заходим заранее, до того как кредиторы перехватят инициативу.

01

Защита КДЛ от субсидиарной ответственности и взыскания убытков

Контролирующие должника лица — директора, учредители, члены совета, фактические бенефициары — отвечают личным имуществом. Мы выстраиваем линию защиты по трём направлениям одновременно.

  • Доказательство добросовестности. Формируем базу того, что действия руководства не выходили за пределы обычного предпринимательского риска, а неплатёжеспособность вызвана объективными факторами — кассовыми разрывами, рынком, регуляторикой.
  • Опровержение статуса КДЛ. Доказываем отсутствие фактического контроля у номинальных лиц и независимых директоров, отсутствие их влияния на убыточные сделки.
  • Защита от ответственности за неподачу заявления. Восстанавливаем экономически обоснованный план выхода из кризиса, освобождающий руководителя от обязанности немедленно подавать на банкротство.
  • Защита семейных активов. Барьер против попыток привлечь к субсидиарке супругов и родственников бенефициара.
02

Предбанкротный аудит и документальная реконструкция

Успех в деле о банкротстве закладывается на этапе подготовки — суды оценивают историю компании за много лет до её финансового краха. Лучший суд тот, которого не было.

  • Глубокий аудит и сбор доказательств. Доскональная юридическая и бухгалтерская проверка, анализ массивов данных — в нашей практике дела объёмом 30+ томов. Поиск спасительных доказательств в архивах и публичных источниках.
  • Реконструкция управленческих решений. Восстанавливаем логику и экономическую целесообразность решений, принятых годы назад, и обосновываем их правомерность в суде.
  • Дата объективного банкротства. Устанавливаем реальный момент, начиная с которого у руководителя возникали обязанности — это ключевая точка для отсечения претензий по «неподаче заявления».
03

Финансово‑экономическая экспертиза и антикризисное планирование

Обособленные споры в банкротстве часто выигрываются не юристами, а цифрами. Мы переводим спор в экономическую плоскость и оперируем не только правом, но и реальной хозяйственной логикой.

  • Разработка и защита антикризисных планов. Помогаем менеджменту составить детальный план — с проверкой финансовой модели и обоснованностью прогнозов. В суде он служит щитом от обвинений в бездействии.
  • Работа с судебными экспертизами. Грамотно ставим вопросы перед экспертами — реальная дата объективного банкротства, причины ухудшения показателей, признаки фиктивного банкротства. Технично разрушаем некорректные выводы экспертов оппонентов.
  • Независимые экономические расследования. При необходимости подключаем собственный финансовый ресурс для контр‑экспертизы.
04

Защита сделок от оспаривания и сохранение активов

Оспоренные в банкротстве сделки — прямой путь к субсидиарной ответственности и возврату имущества в конкурсную массу. Работаем по ст. 61.2 Закона о банкротстве и ст. 54.1 НК РФ.

  • Заблаговременная оценка рисков. Анализ сделок должника с контрагентами и внутригрупповых операций до того, как они попадут в поле зрения управляющего.
  • Доказывание реальности встречного предоставления. В суде показываем сохранение синаллагмы и экономическую целесообразность каждой операции, оспаривая мотивы неравноценности и подозрительности.
  • Эффект «мостика собственника». Не допускаем ситуации, когда через привлечение учредителя кредиторы получают доступ к активам его параллельного, здорового бизнеса.
05

Уголовно‑правовой контур и противодействие корпоративному шантажу

Банкротство часто сопровождается уголовными рисками — преднамеренное банкротство, уклонение от налогов, сокрытие имущества — и попытками недружественного перехвата контроля.

  • Защита при проверках и обысках. Подключаем адвоката и бывшего следователя при необходимости — нивелируем доказательства оппонентов и используем материалы проверок в пользу доверителя в арбитражном суде.
  • Блокирование банкротства как инструмента поглощения. Защищаем корпоративные права участников и акционеров внутри процедур несостоятельности — не допускаем незаконного перехвата контроля над бизнесом.
  • Параллельная работа с налоговым контуром. Если параллельно идут налоговые претензии — сшиваем линии защиты, чтобы выводы из одного процесса не сыграли против вас в другом.

Наш подход: превентивная подготовка, железобетонная экономическая аргументация и ювелирная процессуальная работа. Никаких шаблонных решений и сомнительных схем со спешным выводом активов — только то, что выдерживает проверку конкурсного управляющего, ФНС и суда.

Принципы работы

Что мы не делаем

×

Не обещаем «списать всё»

Реалистичная стратегия лучше пустых гарантий, которые потом разваливаются.

×

Не используем номиналов

Суды квалифицируют такие конструкции как фиктивные. Мы работаем с признаваемыми правом инструментами.

×

Не выводим активы «задним числом»

Сделки за 3 года до банкротства оспариваются. Это создаёт больше рисков, чем решает.

×

Не работаем с фиктивными документами

Только то, что выдержит проверку конкурсного управляющего, ФНС и суда.

✓

Делаем то, что работает

Документы, обоснование добросовестности, защита ключевых активов в законной модели.

Этапы работы

Прозрачный процесс

Этап
Название
Срок
Результат
Что нужно от вас
01
Установочная встреча
30–60 мин

Предварительная оценка рисков и безопасный первый шаг.

Описание ситуации, контур долгов и активов.

02
Экспресс‑диагностика
5–10 р. д.

Карта рисков: субсидиарка, оспаривание сделок, налоговые претензии, личные риски.

Учредительные, договоры, выписки, сделки за 3 года.

03
План защиты
10–20 р. д.

Стратегия, документы, обоснование добросовестности, контрстратегия по сделкам.

Доступ к ключевым менеджерам, бухгалтерии и юристам.

04
Сопровождение процедуры
до завершения

Взаимодействие с конкурсным управляющим, кредиторами, ФНС, судом.

Подписание документов, участие в заседаниях.

Чем раньше — тем шире набор инструментов

До возбуждения дела пространство для манёвра шире, чем после. NDA подписываем до передачи документов.

Получить оценку рисков +7 (995) 597‑20‑20
Другие направления

Что ещё мы делаем

— 01

Налоговое структурирование

Карта рисков, два варианта структуры, схема документооборота. Гонорар успеха от экономии.

Подробнее →
— 02

Структурирование владения

ЛФ и ЗПИФ внутри РФ, иностранные юрисдикции — Армения, Гонконг, Ирландия.

Подробнее →
— 03

Проверки и споры с ФНС

Камералки, выездные, доначисления по дроблению и «техничкам», комиссии, медиация и суд.

Подробнее →